1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», других нормативно-правовых документов, уставом акционерного общества «Узкишлокэлектркурилиш» (в дальнейшем в тексте «Общество»), утвержденным протоколом №9 от 31.12.2015г. комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления Кодексом корпоративного управления, и регламентирует статус и регламент деятельности наблюдательного совета, порядок избрания, а также права и обязанности членов наблюдательного совета.

2. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство над деятельностью Общества и решает все вопросы деятельности, за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к полномочиям общего собрания акционеров.

3. Распределение обязанностей между членами наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного совета.

4. Оплата труда председателя и членов наблюдательного совета осуществляется на основании результатов независимой оценки финансовых результатов Общества и системы корпоративного управления.

II. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5. К полномочиям наблюдательного совета относятся:

определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчетов исполнительного органа об исполнении показателей бизнес-плана, а также мероприятий, осуществляемых для достижения стратегии развития Общества;

созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью 11 статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

подготовка повестки дня общего собрания акционеров, определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров общества
для оповещения о проведении общего собрания акционеров и участия на общем собрании акционеров;

внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

принятие решения об увеличении уставного капитала Общества, а также о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества и снижением количества объявленных акций Общества, а также утверждение соответствующих документов (решения о выпуске акций и эмиссионного решения);

организация установления рыночной стоимости имущества;

утверждение годового бизнес-плана Общества не позднее 1 мая текущего года;

создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

назначение корпоративного консультанта и утверждение положения о порядке его деятельности;

организация аудиторского комитета и назначение его сотрудников;

принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

объявление конкурса на должность генерального директора Общества, утверждение регламента объективных принципов конкурса, процесса выбора по их итогам мыслящего по новому, отвечающего современным требованиям, имеющего высокую квалификацию менеджера, в том числе из числа иностранных менеджеров;

установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров с привязкой указанных выплат выполнению ключевых показателей эффективности, установленных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. №207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»;

доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;

регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа Общества о выполнении входящими в состав Общества предприятиями работ в соответствии с утвержденными бизнес-планами, отчетов о выполненных работах и достигнутых показателях;

координация деятельности исполнительного органа, внутренних контролирующих органов, коллегиальных органов, организованных в Обществе, в необходимых случаях организация разработки планов развития Общества и привлечение экспертов для мониторинга достигнутых установленных целей;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

утверждение Положения «Об информационной политике»;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов Общества;

создание филиалов Общества, открытие представительств;

создание дочерних и зависимых предприятий Общества (они создаются в виде акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью);

разработка организационной структуры Общества, дача рекомендаций общему собранию акционеров по ее внедрению и осуществление в рамках установленных законодательством требований периодических работ по оценке деятельности, а также обеспечение координации работ по привлечению квалифицированной аудиторской или консалтинговой организации, для перехода к объявлению годовых финансовых отчетов в соответствии с международными финансовыми стандартами;

на основании главы 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятие решения о заключении крупной сделки, связанной с имуществом, балансовая стоимость которого или стоимость приобретаемого имущества составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки;

принятие решения на основании главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» о заключении сделки с аффилированными лицами Общества;

заключение сделок, связанных с участием Общества в других коммерческих и некоммерческих организация в порядке, предусмотренном законодательством;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций), и положения об эмиссии;

принятие решения о внесении изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и внесение изменений и (или) дополнений в положение об эмиссии, утверждение его текста;

в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», определение стоимости размещения акций (выпуск на биржевой рынок ценных бумаг и ассоциированный внебиржевой рынок);

принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выпуске корпоративных облигаций;

решения об оказании (получении) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи принимаются только на условиях и порядке, предусмотренном общим собранием акционеров, а также в установленных законодательными документах рамках, с обязательным извещением об этом всех акционеров;

привлекать на конкурсной основе независимую организацию для оценки системы корпоративного управления Общества;

осуществление контроля над внедрением в Обществе рекомендаций кодекса корпоративного управления;

Наблюдательный совет обеспечивает всем акционерам, вне зависимости от размера их доли, уровня дохода, пола, расы, вероисповедания, национальности, языка, социального происхождения, личного и социального положения, равное отношение;

6. К полномочиям наблюдательного совета на основании законодательных документов и устава могут быть отнесено решение и других вопросов.

7. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8. Избрание членов наблюдательного совета общества производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом
и уставом общества сроком на один год.

9. Количество членов Наблюдательного совета Общества составляет
9 человек.

10. В состав наблюдательного совета вносится не менее одного (но не менее 15 процентов предусмотренного уставом количества членов наблюдательного совета) независимого члена. При этом кандидатура независимого члена утверждается с согласия акционеров. Если кандидатура независимого члена не выдвинута, Общество должно объявить сведения о причинах не соблюдения данной рекомендации Кодекса.

11. Члены наблюдательного совета Общества могут переизбираться неограниченное количество раз.

12. Председатель и члены правления Общества не могут быть избраны в наблюдательный совет Общества.

13. Членами наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же Обществе.

14. Члены наблюдательного совета Общества освобождаются от выполнения ими своих обязанностей в следующих случаях:

- в случае подачи письменного заявления;

- в случае лишения их своих полномочий;

- не соблюдения своих обязанностей;

- признания в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

- вступления в законную силу приговора суда в отношении него о лишении свободы;

- в случае смерти;

- не способности исполнять свои обязанности по состоянию здоровья или иным уважительным причинам.

15. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров.

16. Досрочное прекращение полномочий лица, избранного в состав наблюдательного совета, осуществляется по решению общего собрания акционеров.

17. Дополнительные требования к лицам, избираемым в наблюдательный совет могут быть определены уставом Общества или решением, утверждаемым общим собранием акционеров.

18. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

19. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

20. Лица, набравшие максимальное количество голосов, считаются избранными в наблюдательный совет.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

21. Члены наблюдательного совета должны иметь знания и навыки по одному из следующих направлений: корпоративное управление, менеджмент, экономические, правовые и маркетинговые вопросы в области энергетики.

22. Члены наблюдательного совета (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) должны иметь аттестат квалификации или сертификат корпоративного управляющего, выданный Научно-образовательным центром корпоративного управления.

23. К независимому члену Наблюдательного совета выдвигаются следующие требования:

- лицо не работавшее в последние пять лет в Обществе, его дочерних или аффиллированных предприятиях;

- лицо, не являющееся акционером Общества, его дочерних или аффиллированных предприятий;

- лицо, не связанное с крупным клиентом или поставщиком товара Общества, его дочерних и аффиллированных пред

Положение общество: ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ акционерного общества «Узкишлокэлектркурилиш»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА